[NEW] Tân Việt Phát và BĐS Danh Khôi vi phạm về phòng, chống rửa tiền như thế nào? | công ty tân việt phát – Diaochoangduong

công ty tân việt phát: คุณกำลังดูกระทู้

TCDN –

Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né và Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận chỉ ra hàng loạt những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận, đã phơi bày ra những góc khuất trong hoạt động đầu tư và phân phối các dự án bất động sản (BĐS) tại địa phương này. Trong đó, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (Tân Việt Phát – chủ đầu tư) và đơn vị phân phối, môi giới BĐS là Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi (BĐS Danh Khôi) nổi lên với nhiều vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Văn phòng Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né

Văn phòng Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né

Theo đó, tại Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát có diện tích hơn 25 ha, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nằm ngay dọc tuyến đường Phan Thiết – Mũi Né) do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Tháng 1/2010, Dự án có vị trí vàng này được UBND tỉnh Bình Thuận ưu ái giao đất nhưng không thông qua đấu giá theo quy định (tròn một năm Công ty Cổ phần Tân Việt Phát thành lập tháng 1/2009).

Điều 22, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm: Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;  Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả; Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân; Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Đáng nói là trình tự giao đất, phê duyệt và triển khai dự án này nhanh tới mức bất thường. Cụ thể ngày 14-1-2010, Sở TN&MT có văn bản trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Tân Việt Phát. Ngay sáng hôm sau chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao đất cho chủ dự án. Trưa cùng ngày, chủ dự án đã mang quyết định xuống giao cho UBND phường Phú Hài. Và rạng sáng 16-1-2010, hàng chục xe cơ giới được điều vào dự án ngang nhiên triệt hạ cây trồng, cày xới đất đai trong khi chủ đầu tư chưa hề tiến hành hiệp thương, kiểm kê tài sản trên đất của dân để thỏa thuận bồi thường. Thậm chí nhiều chòi rẫy của dân trong khu đất này cũng bị ai đó đốt sạch vào đêm hôm trước.

Trước việc tài sản của người dân bị hủy hoại nghiêm trọng, ngày 21-1-2010 Tỉnh ủy Bình Thuận phải có thông báo khẩn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo dừng ngay dự án. Sau đó Thanh tra Chính phủ vào cuộc và chỉ rõ việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất không qua đấu giá là sai khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại.

Sau khi Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư Tân Việt Phát được khởi động trở lại (năm 2016), Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tiếp tục bị nghi ngờ là Dự án có ‘vỏ đô thị, ruột khoáng sản’, khi chưa nộp tiền sử dụng đất đã khai thác cát đem đi bán.

Cùng thời gian này (tháng 1/2016), Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (chủ đầu tư) đã ký Hợp đồng môi giới số 02/HĐMG với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối đất nền của Dự án này.

Đối với Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát, về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận nêu: Tại thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật xây dựng.Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định trong Kết luận số 867/KL-SXD, ngày 31/3/2020 như sau: Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản (BĐS) Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản…

Điều 35, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản: Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã được UBND tỉnh phê duyệt các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 27/4/2018. Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối sản phẩm đất nền của dự án.

Tuy nhiên Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012:  Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát

Tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, đây là Dự án chưa đủ điều kiện nhưng đã tiến hành hàng loạt các giao dịch bất động sản.

Tội rửa tiền còn được quy định rõ tại Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 03/2019 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Theo đó, tùy vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, hành vi phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (liền kề với Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát – phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết), có diện tích 12,6ha, do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đầu tư năm 2017. Dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (tháng 8/2017 – tháng 8/2018) sẽ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (tháng 9/2018 – tháng 6/2020) xây dựng căn hộ, trung tâm thương mại dịch vụ.

Theo Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận, về tình hình triển khai dự án và tiến độ thực hiện: Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Dự án đã xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc).

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất; điều chỉnh lại thời hạn hoạt động của dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2463/UBND-ĐTQH ngày 05/7/2019;

Chưa xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt nên chưa đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng đất nền theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Điều 11 Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLTBXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ. – Về việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí, Sở Xây dựng Bình Thuận đã có Công văn đề nghị chủ đầu tư không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí;

Tự ý đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch và nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định.

Trong lĩnh vực bất động sản, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (là em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) về tội rửa tiền.

Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối sản phẩm đất nền của dự án. Tuy nhiên Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014;

chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012:  Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi thành lập năm 2006 Trụ sở chính tại Số 3, phố Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, đại diện theo pháp luật là ông Lê Thống Nhất. Hiện ông Lê Thống Nhất là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi và sở hữu phần lớn cổ phần tại đơn vị này.

Ngoài ra, vị doanh nhân sinh năm 1976 này còn đang là Chủ tịch HĐQT của nhiều công ty bất động sản khác như: Công ty Cổ phần D&D Engineering Construction; Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, Công Ty Cổ Phần Đầu tư Danh Khôi Holdings, Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ tầng Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư VHR. Trong đó, thông qua 2 công ty là Công ty Cổ Đầu tư VHR và Netland, ông Lê Thống Nhất cùng 2 pháp nhân này đã thực hiện thâu tóm, hợp tác kinh doanh hàng loạt các dự án bất động sản trên cả nước.

Đáng chú ý, thời gian gần đây Công ty Cổ phần Đầu tư VHR đã thâu tóm thành công 3 lô đất vàng với tổng diện tích hơn 11.115 m2 đều thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập (nằm sát cầu Trần Phú, TP.Nha Trang). Trong đó, 3 lô đất này có chức năng xây dựng tòa nhà hỗn hợp nhà ở và thương mại cao tối đa từ 26 đến 33 tầng, do VHR nhận chuyển nhượng lại từ Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (đại diện Liên danh: Công ty Cổ phân Sông Đà Nha Trang – Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long).

[NEW] Loạt sai phạm của Tân Việt Phát tại dự án Queen Pearl Mũi Né (Phan Thiết) | công ty tân việt phát – Diaochoangduong

Theo Sở Xây dựng, tính đến đầu tháng 9/2019, trên địa bàn Bình Thuận có 70 dự án kinh doanh BĐS được chấp thuận đầu tư, trong đó có 32 dự án khu dân cư, khu đô thị và 38 dự án du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh BĐS.

Qua thanh tra, chủ đầu tư các dự án đã có nhiều vi phạm. Trong đó, dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát (TP.Phan Thiết) do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư cũng là dự án tồn tại nhiều sai phạm.

Thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu các sở quản lý chuyên ngành. Đơn vị phân phối là Công ty TNHH BĐS Danh Khôi chưa thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Cụ thể, Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né, Dự án có diện tích hơn 25 ha (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận). Trên website https://queenpearl.net/, Queen Pearl Mũi Né được giới thiệu là “Thủ đô Resort Việt Nam”, dự án sẽ cung cấp hàng ngàn sản phẩm là các căn nhà phố, biệt thự và shophouse thương mại có diện tích trung bình từ 100 m2 đến 400m2.

Được biết, Queen Pearl gồm 900 căn nhà phố và biệt thự ven biển có diện tích từ 100 m2. Dự án phát triển ba mô hình nhà ở chủ đạo gồm phố Tây, nhà phố đơn lập, song lập. Queen Pearl Mũi Né nằm trải dài 1km mặt tiền đường Nguyễn Thông – cửa ngõ vào thủ đô Resort Mũi Né, đây cũng là tuyến đường quan trọng và duy nhất kết nối trung tâm thành phố Phan Thiết ra địa danh du lịch Mũi Né.

Tháng 1/2010, Dự án có vị trí “vàng” này được UBND tỉnh Bình Thuận ưu ái giao đất nhưng không thông qua đấu giá theo quy định (tròn một năm Công ty Cổ phần Tân Việt Phát thành lập tháng 1/2009).

Dự án này từng nằm trong danh sách bốn dự án bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu ngừng giao dịch khi chưa đủ điều kiện cho phép.

Tại dự án này, trình tự giao đất, phê duyệt và triển khai dự án này nhanh tới mức bất thường. Ngày 14-1-2010, Sở TN&MT có văn bản trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Tân Việt Phát. Ngay sáng hôm sau chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao đất cho chủ dự án. Trưa cùng ngày, chủ dự án đã mang quyết định xuống giao cho UBND phường Phú Hài.

Và rạng sáng 16-1-2010, hàng chục xe cơ giới được điều vào dự án ngang nhiên triệt hạ cây trồng, cày xới đất đai trong khi chủ đầu tư chưa hề tiến hành hiệp thương, kiểm kê tài sản trên đất của dân để thỏa thuận bồi thường. Thậm chí nhiều chòi rẫy của dân trong khu đất này cũng bị ai đó đốt sạch vào đêm hôm trước.

Trước việc tài sản của người dân bị hủy hoại nghiêm trọng, ngày 21-1-2010 Tỉnh ủy Bình Thuận phải có thông báo khẩn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo dừng ngay dự án. Sau đó Thanh tra Chính phủ vào cuộc và chỉ rõ việc UBND tỉnh Bình Thuận giao đất không qua đấu giá là sai khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại.

Sau khi Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư Tân Việt Phát được khởi động trở lại (năm 2016), Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tiếp tục bị nghi ngờ là Dự án có “vỏ đô thị, ruột khoáng sản”, khi chưa nộp tiền sử dụng đất đã khai thác cát đem đi bán.

Loạt sai phạm của Tân Việt Phát tại dự án Queen Pearl Mũi Né (Phan Thiết) - Ảnh 1

Queen Pearl Mũi Né nằm trải dài 1km mặt tiền đường Nguyễn Thông – cửa ngõ vào thủ đô Resort Mũi Né, đây cũng là tuyến đường quan trọng và duy nhất kết nối trung tâm thành phố Phan Thiết ra địa danh du lịch Mũi Né

Theo tìm hiểu của PV Tài Nguyên Môi Trường, sở dĩ dự án của Tân Việt Phát được lấy cát mang đi bán là do Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận cho phép công ty này được hạ cốt nền để tận dụng khoáng sản.

UBND TP Phan Thiết cho hay Sở TN&MT đã căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập từ năm 2011 của Công ty Tân Việt Phát đã hết hạn để giúp công ty này khai thác cát trái phép. Theo Luật Bảo vệ môi trường, khi một dự án đã được phê duyệt ĐTM nhưng không triển khai trong vòng 24 tháng; thay đổi phương án đã được phê duyệt… đều phải lập báo cáo lại. Do đó việc khai thác cát trong dự án của Tân Việt Phát là trái phép!

Điều khó hiểu là trước khi có văn bản đề nghị cho Công ty Tân Việt Phát được khai thác cát, Sở TN&MT từng có văn bản khẳng định công ty không được phép khai thác, tận thu cát nếu không lập lại ĐTM.

Cùng thời gian này (tháng 1/2016), Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (chủ đầu tư) đã ký Hợp đồng môi giới số 02/HĐMG với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối đất nền của Dự án này.

Đối với Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát, về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận nêu: Tại thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật xây dựng.

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định trong Kết luận số 867/KL-SXD, ngày 31/3/2020 như sau: Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản (BĐS) Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản…

Về việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản: Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã được UBND tỉnh phê duyệt các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 27/4/2018. Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối sản phẩm đất nền của dự án.

Tuy nhiên Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012: Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

 

Theo Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

 

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/loat-sai-pham-cua-tan-viet-phat-tai-du-an-queen-pearl-mui-ne-phan-thiet-d74426.html


TUYỂN TẬP SHARK TANK | TỔNG HỢP CÁC THƯƠNG VỤ HẤP DẪN ĐƯỢC CÁC SHARK GIÀNH GIẬT


Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/channel/UC1VAL4j9yiPQVKMtIS1yUOA/join
ĐỂ KHỞI ĐỘNG LẠI SHARK TANK MÙA 4, CHÚNG TÔI SẼ CHIẾU LẠI NHỮNG TẬP HẤP DẪN NHẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH SHARK TANK VIỆT NAM 3 MÙA.
Sau rất nhiều thời gian để quý khán giả chờ đợi, Shark Tank trân trọng thông báo lịch phát sóng mùa 4 từ ngày 02.05.2021, 20h chủ nhật trên kênh VTV3.
Theo dõi fanpage thường xuyên bằng cách lưu Shark Tank vào mục yêu thích nhé ❣️
SharkTankVietNam SharkTankVietNam4 ThuongVuBacTy

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

TUYỂN TẬP SHARK TANK | TỔNG HỢP CÁC THƯƠNG VỤ HẤP DẪN ĐƯỢC CÁC SHARK GIÀNH GIẬT

Shark Tank Việt Nam 4 #2 | Startup mơ lớn bị dàn cá mập tấn công và những cú ngược dòng ngoạn mục


Shark Tank Việt Nam 4 2 | Startup mơ lớn bị dàn cá mập tấn công và những cú ngược dòng ngoạn mục
📺 Phát sóng 20H CHỦ NHẬT hàng tuần VTV3 và 21H30 trên kênh Youtube
Đăng ký theo dõi kênh YouTube TV HUB : https://goo.gl/kRwiHc​​
Fanpage: https://www.facebook.com/SharkTankVietNam

Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế dành cho các doanh nhân khởi nghiệp thuyết trình trước các nhà đầu tư (SHARK) để thuyết phục SHARK đầu tư vào dự án kinh doanh của mình. Shark Tank đã thành công tại nhiều nước trên thế giới, hiện đã phát sóng: mùa thứ 13 tại Anh; mùa thứ 11 tại Canada \u0026 mùa thứ 7 tại Mỹ.
Tại Việt Nam, Shark Tank được công ty TV HUB độc quyền sản xuất. Shark Tank Việt Nam với những cuộc đua kịch tính, những khát khao thành công bay xa và cảm xúc dâng trào. Chương trình dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian ngắn sắp tới, với ban giám khảo là các “cá mập” rót vốn, đều là những doanh nhân lớn và có tiếng tăm trên thương trường.

SharkTankVietNam​ SharkTankVietNam4​ ThuongVuBacTy SharkTank

Shark Tank Việt Nam 4 #2 | Startup mơ lớn bị dàn cá mập tấn công và những cú ngược dòng ngoạn mục

Biển Đông Là Của Việt Nam! Cả TG Mừng Rỡ Khi Thấy Hải Quân VN Làm Điều Này Tại Hoàng Sa Trường Sa


Biển Đông Là Của Việt Nam! Cả TG Mừng Rỡ Khi Thấy Hải Quân VN Làm Điều Này Tại Hoàng Sa Trường Sa
Với mong muốn đưa những kiến thức của các quốc gia trên toàn thế giới truyền tải đến quý vị khán giả một cách thú vị. Chúng tôi tạo ra kênh:NABI VN để mang đến những kiến thức thú vị, ít người biết hoặc có thể bạn chưa biết với mong muốn nâng tầm kiến thức của người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Mong rằng bạn có những trải nghiệm thú vị và lượm lặt được những kiến thức mới để mở mang sự hiểu biết của mình về lĩnh vực địa lý và các quốc gia trên toàn thế giới. Này các bạn, hãy trở nên thông thái!

✅ Đăng ký kênh \”NABI VN\”
► Link đăng ký: https://bitly.com.vn/0j3ci7
► Playlist tổng hợp NABI VN:

© Các video trên kênh ❝NABI VN❞ đã được đăng ký bản quyền với Youtube. Vui lòng ✖ không sao chép, reupload dưới mọi hình thức.
© Nhạc trong video: Được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/​…)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty​…
Nghệ sĩ: http://incompetech.com//​
Copyright © NABI VN

Biển Đông Là Của Việt Nam! Cả TG Mừng Rỡ Khi Thấy Hải Quân VN Làm Điều Này Tại Hoàng Sa Trường Sa

[83] Thử ngồi quay xe khách Việt Tân Phát rời bến và cái kết: giây 45 cười ra nước mắt 😀


[83] Thử ngồi quay xe khách Việt Tân Phát rời bến và cái kết: giây 45 cười ra nước mắt :D

TÂN GIA CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT


TÂN GIA CÔNG TY TNHH  VIỆT PHÁT

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่CĂN HỘ

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ công ty tân việt phát

READ  Trước khi xuống cọc hãy tìm hiểu thông tin này để tránh hệ luỵ sau này | tìm hiểu về bất dộng sản

Viết một bình luận